Evropsko javno tožilstvo (EPPO) je v sredo izvedlo 180 preiskav v 17 državah EU, vključno s Slovenijo, in aretiralo 14 ljudi zaradi suma goljufije pri plačilu davka na dodano vrednost (DDV) v višini 195 milijonov evrov, so sporočili iz Luksemburga. Podjetja naj bi pri prodaji več izdelkov uporabljala nižji DDV in na ta račun kovala dobiček.
Akcijo EPPO so izvedli v Münchnu in Kölnu proti domnevni hudodelski združbi. Domnevajo, da je s prodajo pametnih telefonov, majhnih elektronskih naprav in zaščitnih obraznih mask z goljufijami pri DDV ustvarila 195 milijonov evrov dobička.
Med preiskavami v 17 državah, med drugim v Sloveniji, so zasegli pametne telefone v vrednosti več kot 15,3 milijona evrov, jahto v vrednosti tri milijone evrov ter 1,2 milijona evrov v gotovini in kriptovalutah. Prav tako so zasegli več avtomobilov, nakit, luksuzne ure in 2,5 kilograma zlata.
Gre za domnevno goljufijo, ki izkorišča pravila EU o čezmejnih transakcijah med državami članicami, saj so te oproščene DDV.
Organi pregona, ki so dve leti in pol povezovali kazniva dejanja, domnevajo, da je nemško posredniško podjetje od leta 2017 vodilo različne goljufije v trgovini z majhnimi elektronskimi napravami, vključno s pametnimi telefoni, pri čemer ni izpolnilo davčnih obveznosti.
Leta 2020 naj bi isto podjetje vstopilo na trg zaščitnih obraznih mask, za katere je bilo med pandemijo covida-19 veliko povpraševanja. Na papirju je imelo podjetje za prodajo mask sedež v Hongkongu, vendar so bile dejansko v skladišču v Nemčiji. Po ugotovitvah preiskave niti podjetje na začetku dobavne verige niti podjetje s sedežem v Hongkongu ob prodaji mask ministrstvu nista povrnila DDV.
Domnevna kriminalna združba naj bi za prikritje svojih dejavnosti ustanovila več slamnatih podjetij in izmišljenih identitet.
