Mariborski kriminalisti Sektorja kriminalistične policije (SKP) so zaključili obsežno in zapleteno preiskavo gospodarskega kriminala. Na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru so podali kazensko ovadbo zoper štiri fizične in pet pravnih oseb, ki so z dovršeno goljufijo in pranjem denarja oškodovale finančno ustanovo za skoraj 9,8 milijona evrov.
Kako je potekala milijonska prevara?
Preiskava je razkrila, da so štirje osumljenci z območja Maribora in Slovenske Bistrice delovali v sostorilstvu ter si natančno razdelili vloge. Finančni ustanovi so predložili ponarejene listine v imenu slovenske gospodarske družbe glede odprtja SEPA obremenitev.
Na podlagi lažne dokumentacije je oškodovana finančna ustanova izvedla transakcijo v škodo nemške gospodarske družbe. Nekaj dni kasneje so v ustanovi sicer ugotovili prevaro in da upravičenost nakazil ni izkazana, zato so morali nemški družbi povrniti celotna sredstva. A vmes je bila škoda že narejena – okoli 9,8 milijona evrov je bilo namreč v hipu prenakazanih na račun druge gospodarske družbe.
Drobljenje denarja in pranje prek mreže podjetij
Osumljenci so po prejemu denarja takoj pričeli z zapletenimi manevri prikrivanja izvora:
- Drobljenje sredstev: Denar so delili in nakazovali na transakcijske račune petih gospodarskih družb v Sloveniji in tujini.
- Verižna nakazila: Sredstva so iz teh družb prenakazovali naprej na nova podjetja v tujini.
- Gotovinski dvigi: Del denarja so osumljenci dvignili v gotovini ali ga porabili za plačila storitev in dobave blaga.
Zaradi teh dejanj so štiri fizične osebe in pet pravnih oseb utemeljeno osumljene več kaznivih dejanj pranja denarja po 245. členu KZ-1.
Uspešna intervencija in rešitev večine sredstev
Zahvaljujoč hitremu odzivu in usmerjanju Okrožnega državnega tožilstva ter ključni pomoči Urada za preprečevanje pranja denarja RS je policiji uspelo zavrniti oziroma zavarovati in vrniti oškodovani ustanovi večji del denarja – kar okoli 6 milijonov evrov.
Preostalih 3,75 milijona evrov, ki so bili dvignjeni v gotovini ali porabljeni, je za zdaj ostalo nedosegljivih.
Kakšne kazni grozijo osumljencem?
Za osumljene so predvidene visoke zaporne kazni. Za kaznivo dejanje goljufije (po 3. odstavku 211. člena KZ-1): zapor od 1 do 8 let, ter za kaznivo dejanje pranja denarja (po 3. odstavku 245. člena KZ-1): zapor do 8 let in izrek denarne kazni.
